柏承:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區坑口里大有街33號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營業報告

(二)審計委員會查核本公司一一一年度決算表冊報告

(三)本公司一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)本公司【庫藏股】執行情形報告

(五)本公司修訂【董事會議事規則】報告

(六)撤回本公司子公司柏承科技（昆山）股份有限公司，首次在深圳證券交易所申請

上市及公開發行人民幣普通股（A股）案報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一一年度決算表冊案

(二)承認一一一年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:NA

8.召集事由四、選舉事項:NA

9.召集事由五、其他議案:NA

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無