聯德:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度辦理減資暨健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(2)本公司擬辦理現金減資案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/20

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司訂於民國112年04月14日(週五)

上午9時起至112年04月24日(週一)下午5時止

受理股東之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年04月24日(週一)

下午5時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，

郵寄者以受理期間內寄達為憑。受理處所：聯德電子股份有限公司財務部

(地址：桃園市龜山區華亞科技園區科技一路

69號6F。)

是否列入議案標準:

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案:

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。