芮特-KY:本公司董事會決議召集112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及決算表冊案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

討論修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事八席案(含獨立董事四席)

9.召集事由五、其他議案:

討論解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年4月7日至112年4月17日17時止

受理股東提案及董事候選人提名，受理處所：本公司：芮特科技股份有限公司(地址：

基隆市七堵區工建路1號)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使

期間為112年5月21日至112年6月17日止。