新麥:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號5樓504室 (新北市勞工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一一年度營業報告。

(2)本公司民國一一一年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司及子公司對子公司新麥機械(中國)股份有限公司海外掛牌

承諾事項及董事會決議報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年

5月20日至民國112年6月16日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。