雙喜:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店13樓會議AB室（新竹市中華路二段188號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無