榮輪科技:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(變更股東會日期)

第9款

1.事實發生日:112/03/27

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：112/03/27

二、股東會召開日期：112/06/15(變更)

三、股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)一一一年度營業報告。

(2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。

(二)承認事項：

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)本公司董事及監察人全面改選案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

(四)其他議案及臨時動議

六、股票停止過戶期間：自112/04/17起至112/06/15止。(變更)

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。