華新:董事會決議召開112年股東會相關事宜公告(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/05/19

3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業及決算報告。

2.審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。

3.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.一一一年度現金股利分派情形報告。

5.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一一年度營業報告及決算表冊案。

2.承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或以詢價圈購之方式辦理現

金增資發行普通股案。(本次增列)

2.討論修訂本公司章程案。

3.討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。

4.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.選舉本公司第二十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.討論解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/21

12.停止過戶截止日期:112/05/19

13.其他應敘明事項:無