大統新創:公告本公司董事會決議召開一一二年度第一次股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算書表報告。

(3)一一一年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。

(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(5)一一一年下半年度盈餘分配案。

(6)修訂本公司內部規章案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事之董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1及192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得於民國112年4月24日起至民國112年5月3日止以書面向本公司

提出股東常會議案(一案為限)及受理提名董事、獨立董事名單。

受理處所：大統新創股份有限公司，地址：桃園市蘆竹區榮安路9號，

連絡電話：03-3222241分機251徐肇男。