達新:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。

(3)修訂「董事會議事辦法」報告。

(4)背書保證辦理情形報告。

(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%

以上之股東提案權。

(2)受理股東提案及董事（含獨立董事）提名時間：112年03月29日起

至112年04月10日止，每日上午9時至下午5時（星期例假日除外）

(3)受理處所：達新工業股份有限公司財務部股務課

（台中市西屯區工業35路51號，電話04–23595511）

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國112年5月17日至112年6月13日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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