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達新:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)

鉅亨網新聞中心 2023-03-24 17:59


第17款


公司代號:1315


公司名稱:達新

發言日期:2023/03/24

發言時間:17:59:39

發言人:賴耿民

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。

(3)修訂「董事會議事辦法」報告。

(4)背書保證辦理情形報告。

(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定,受理持股本公司已發行股份總數1%

以上之股東提案權。

(2)受理股東提案及董事(含獨立董事)提名時間:112年03月29日起

至112年04月10日止,每日上午9時至下午5時(星期例假日除外)

(3)受理處所:達新工業股份有限公司財務部股務課

(台中市西屯區工業35路51號,電話04–23595511)

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

1.行使期間:自民國112年5月17日至112年6月13日止

2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司

股票e票通網址:https://www.stockvote.com.tw

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