政伸:公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-24 16:50
第17款
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區十二路六號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)分配111年度董事酬勞及員工酬勞報告
(4)111年度以盈餘分派股東現金紅利報告
(5)修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1
規定,將載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。
行使期間:112/05/17起至112/06/13止
電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司
網址:http://www.stockvote.com.tw
(二)擬依公司法第172條之1規定,公告112年股東常會受理持有發行股份總數
百分之一以上股份之股東提案相關事宜如下:
1.受理期間:自112年04月07日起至112年04月18日下午五時止。
2.受理地點:台中市西屯區工業區十二路6 號(本公司財務部),
電話:04-2359-3687。
3.提案方式
3-1:書面提案:
凡有意提案之股東應於112年04月18日下午五時前,
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常
會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
3-2:電子提案:
凡有意提案之股東應於112年04月18日下午五時前,以E-MAIL方式
,寄達本公司電子郵件信箱:public@transart.com.tw。
4.股東所提議案以一案為限,提案內容若有違公司法第172 條之1 規定
者,均不列入股東常會議案。