中茂:本公司董事會決議112年股東常會日期等事項

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路1段392號3樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案

(2)111年度審計委員會查核報告案。

(3)私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司股東會議事規則案。

(2)修訂本公司章程案。

(3)本公司擬辦理私募普通股案。

(4)資本公積彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。