海光:代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號(海光公司3樓)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告書。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修改公司章程部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/22

11.停止過戶截止日期:112/06/20

12.其他應敘明事項:

1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出112年股東常會

議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者均不列入議案。

2.本公司受理股東之提案處所：億昌鋼鐵廠股份有限公司財務部(地址:高雄市小港區

永光街2號，電話：07-8019971)。

3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：112年4月10日起至112年4月19日止

受理提案，凡有意提案之股東務請於112年4月19日17時前提出並敘明聯絡人及方式，

以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加

附件「提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。

4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。