力泰:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市汐止區樟樹二路43號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告暨112年營運計畫概要。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)111年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。