麗正:董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司二樓禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查111年度決算報告。

(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

(4)111年度現金股利分派報告。

(5)111年度公司治理事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理提案期間:自112年4月7日起至112年4月18日止

(2)本次股東會電子投票行使期間:自112年5月17日起至112年6月13日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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