致振:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:新莊翰品酒店:

新北市新莊區中正路82號2樓萌發廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一一年度營業狀況報告。

(2).審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3).一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4).訂定本公司「誠信經營守則」案。

(5).訂定本公司「永續發展實務守則」案。

(6).修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(2).承認一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂股東會議事規則案。

(2).修訂公司章程案。

(3).修訂背書保證作業程序案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無