碩天:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告

3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告

4.111年度盈餘分派現金股利情形報告

5.111年私募辦理情形報告

6.修正「誠信經營守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度決算表冊案

2.111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案

2.修正「公司章程」案

3.以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發行國內無擔保轉換公司

債案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第十屆董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無