宏太-KY:本公司董事會決議召開111年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室(台灣基督長老會雙連教會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）111年度營業報告書。

（二）111年度審計委員會審查報告書。

（三）111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（四）111年度背書保證情形報告。

（五）111年度資金貸與他人情形報告。

（六）111年度大陸投資情形報告。

（七）修訂「董事會議事規則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）111年度營業報告書及財務報告案。

（二）111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及書面提名之期間自112年4月7日(星期五)起至112年4月17日(星期一)止

，凡有意提案及提名之股東@應於112年4月17日(星期一)下午五時前送達；

受理處所為開曼群島宏太股份有限公司財會部

(台北市中山區中山北路2段46號10樓)。