森田:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區(學習資源中心

服務館二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

(5)111年度董事酬金報告。

(6)111年度分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務決算報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無。