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公告

錦明:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

鉅亨網新聞中心 2023-03-23 14:00

第17款


公司代號:3230

公司名稱:錦明

發言日期:2023/03/23

發言時間:14:00:04

發言人:楊元清

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:HVW經國方略R1會議室(地址:桃園市蘆竹區經國路896號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業概況報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年股東會通過私募有價證券案屆期不予辦理報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度虧損撥補案

(3)本公司110年現金增資之募集資金運用計畫第二次變更案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)本公司擬辦理私募有價證券案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無

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