臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

第51款

1.事實發生日:112/03/22

2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:71.80%

5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案

(1)關於調減公司向特定對象發行股票募集資金總額的議案。

(2)關於公司2022年度向特定對象發行股票預案(二次修訂稿)的議案。

(3)關於公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告(修訂稿)的議案。

(4)關於公司2022年度向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告(二次修

訂稿)的議案。

(5)關於公司本次向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾

(二次修訂稿)的議案。

6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

根據子公司2023年第一次臨時股東大會的授權，以上議案皆無需再提交股東大會審議。