慧友:慧友電子公告董事會決議一一二年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營運報告暨一一二年營業計劃報告。

2.審計委員會審查一一一度決算表冊報告。

3.一一○年度減資彌補虧損案健全營運計畫執行情形報告。

4.一一○年度現金增資案健全營運計畫執行情形報告。

5.本公司一一一年董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一一年度決算表冊案。

2.承認一一一年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬廢止「董事選舉辦法」，並另行訂定「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

受理提案暨提名期間：112年4月7日起至112年4月17日止

受理處所：慧友電子股份有限公司，地址：新北市深坑區北深路三段270巷12號2樓。

電話：(02)26622338