廣寰科:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司訂於112年4月24日起至112年5月4日止

受理持股百分之一股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

112年5月4日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果，請以掛號函件寄送。受理場所：新北市中和區建二路113號6樓

電話：02-8228-6088