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OneCoin前合規負責人在美國引渡後面臨40年監禁

金色財經 2023-03-22 15:01

金色財經報導，美國司法部 (DOJ)與3月21日指控OneCoin的前法律與合規負責人Irina Dilkinska犯有電匯欺詐罪和串謀洗錢罪，每項罪名最高可能被判處20年監禁。 Dilkinska協助清洗了OneCoin超過4億美元的收益，並在得知同謀被捕後銷毀了犯罪證據，並發送了犯罪資訊。Dilkinska於3月20日從保加利亞被引渡，並定於次日在美國地方法院出庭。 OneCoin由Ruja Ignatova於2014年創立，自2016年以來，該項目一直是美國和英國的調查對象，此後幾個國家一直試圖抓捕詐騙分子。此前2月消息，保加利亞警方文件稱，失蹤多年的Ignatov已於2018年被毒梟殺害。

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