美食-KY:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業18路29號（新幹線花園酒店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告案。

(2) 審計委員會審查111年度決算表冊查核報告案。

(3) 本公司111年度現金股利分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度決算表冊案。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。