大地-KY:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：2022年度營業報告。

第二案：2022年度審計委員會查核報告。

第三案：2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。

第四案：修正「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2022年度營業報告書及財務報表案。

第二案：2022年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修正公司章程(含備忘錄)案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無。