科妍:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號

(高雄軟體園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)國內第二次無擔保轉換公司債執行報告。

(5)「董事會議事規範」部份條文修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂「公司章程」部份條文案。

(3)解除新任董事競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事九席(含獨立董事三席)案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

本公司國第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/30~112/06/28止，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應112/04/27向往來證券商辦理轉換手續。