有益:有益公司112/03/17董事會決議事項修正

第53款

1.事實發生日:112/03/17

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司112/03/17董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

報告事項：

(1)上次會議紀錄及執行情形報告。

(2)內部稽核業務報告。

(3)重要財務業務報告及111年度營運報告。

(4)111年度董事會及功能性委會績效評估結果報告。

(5)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。

(6)其他重要事項報告—會計師與治理單位溝通報告。

討論事項：

(1)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配討論案。

員工酬勞新台幣5,575,935元及董事酬勞新台幣5,575,935元，

上述酬勞均以現金方式發放。

(2)本公司111年度各項決算表冊討論案。

項 目 合併綜合損益 個體綜合損益

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營業收入淨額 3,530,808仟元 3,531,799仟元

營業毛利 362,567仟元 361,586仟元

營業淨利 251,068仟元 250,480仟元

稅前淨利 267,871仟元 267,645仟元

稅後淨利 213,051仟元 213,051仟元

其他綜合損益 2,196仟元 2,196仟元

綜合損益總額 215,247仟元 215,247仟元

基本每股盈餘 2.36元 2.36元

稀釋每股盈餘 2.35元 2.35元

(3)本公司111年度盈餘分配討論案。

項 目 金 額

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期初未分配盈餘 39,161,808 元

加(減)： 111度稅後淨利 213,050,905 元

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 2,185,045 元

其他綜合損益(111年度確定福利計畫之再衡量數) 1,554,556 元

提列特別盈餘公積 (1,542,749)元

可供分配盈餘 254,409,565 元

分配項目

提列10%法定盈餘公積 (21,679,051)元

股東現金股利(1.8元) (162,396,468)元

期末未分配盈餘 70,334,046 元

(4)111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論案。

(5)本公司112年度預算討論案。

(6)資深顧問及經理人薪資報酬討論案。

(7)修訂「董事會議事辦法」討論案。

(8)修訂「股東會議事規則」討論案。

(9)修訂「公司治理實務守則」討論案。

(10)訂定「風險管理實務守則」討論案。

(11)訂定「永續發展實務守則」討論案。

(12)召開112年股東常會相關事宜討論案。

(一)開會時間：112年6月13日(星期二)上午09：00，

停止過戶期間為112年4月15日開始至112年6月13日截止。

(二)開會地點：岡山本洲產業園區服務中心集會堂。

地址：高雄市岡山區本工路17號。

(三)召開方式：實體股東會。

(四)召集事由：

一、報告事項：

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

二、承認事項：

(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

三、討論事項：

(1)修訂「股東會議事規則」討論案。

四、臨時動議。

(五)嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜，

除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。

(13)受理112年股東提案相關事宜討論案。

(一)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項且300字為限。

(二)本次受理股東提案期間為112年4月7起至112年4月17日止。

(三)凡有意提案之股東請於112年4月17日16:30分前，以書面方式並以掛號函

件且敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理

處所。

(四)受理處所為本公司董事長室（住址：高雄市永安區永工十路2號），

電話：(07)622-5616分機231

本次修正項目：增加報告事項(2)內部稽核業務報告。