大台北:本公司董事會決議112年股東常會召開日期、地點及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號1樓(北瓦八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司111年度董事暨員工酬勞分配案。

(4)提報修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(5)提報修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(6)提報修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)開會時間為112年6月16日(星期五)上午9時正。

(2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為112年4月7日起至112年4月19日止，

受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號13樓)。

(3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月17日起至112年6月13日止，

請股東逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明

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