真好玩:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:112/03/15

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

一、股東會召開日期及時間：112年06月30日（星期五）上午9時整。

二、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)。

三、股東會召開方式:實體股東會。

四、召集事由:

(一)報告事項:

1、111年度營業報告。

2、審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(二)承認事項:

1、111年度營業報告書及財務報表案。

2、111年度盈虧撥補案。

(三)討論事項:

1、修訂「公司章程」部分條文案。

2、修訂「股東會議事規則」部分條文案。

3、解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。

五、股票停止過戶起始日期:112/05/02

六、股票停止過戶截止日期:112/06/30

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172 條之1，受理持股1%以上股東提案,

自112年04月27日至112年05月08日下午五時止(以寄送達日為憑，

信封封面加註「股東常會提案函件」），凡有意提案之股東，

須於112年05月08下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，

以備查及回覆審查結果。

上述提案，議案限一項，內容以300 字為限

受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲

子街71號9樓；電話：02-77027700。

(2)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間

提出者，即不列入股東常會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議

通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。