山林水:代母公司鶴京企業(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書

(2)一一一年度監察人審查決算表冊報告

(3)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事之競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/09

11.停止過戶截止日期:112/06/07

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案期間為112年05月06日至112年05月16日17時止，

受理處所為台北市吉林路九十九號三樓（本公司股務單位）