鉅邁:公告本公司112年度股東常會召開相關事項

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:

新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(汐止遠雄U-TOWN D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(4)111年度現金股利分派情形報告。

(5)董事會議事規則部分條文修正案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事（含獨立董事）案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新選任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無。