旭源:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新埔鎮照門里集會所

地址:新竹縣新埔鎮照門里照鏡31號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)「董事會議事辦法」部份條文修訂案

(5)庫藏股買回執行情形報告

(6)本公司「第一次庫藏股轉讓員工辦法」部分條文修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無