南俊國際:董事會決議召開112年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)董事及經理人績效評估結果報告。

(5)修訂「董事會議事規則」報告。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營運報告書及財務報告案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正「公司章程」案。

(2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)討論發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

增選兩席董事案（含一席獨立董事）。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜：

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面於公告受理期間向本公司提出112年股東常會議案。

(2)受理提案處所：南俊國際股份有限公司總經理室，地址：桃園市桃園區

大智路2號。

(3)受理提案期間：112年3月27日起至112年4月6日止。

(4)有下列情事之一，董事會得不列入議案：

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

d.該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

程序上仍應依公司法相關規定辦理。

(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理股東提名相關事宜：

A.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面於公告受理期間向本公司提出董事及獨立董事候

選人名單，提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額（董事兩席，

其中包含獨立董事一席）。

B.提名股東應敘明被提名人姓名（包含身分證字號或居留證號碼）、

學歷及經歷，另獨立董事候選人應符合「公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法」及相關法令規定，檢附下列證明文件：

a.「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」聲明書正本。

b.其他相關證明文件（例如：提名公立大專校院專任教師者應檢附

學校核准文件）

c.提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，

須檢附提名理由。

C.受理提名處所：南俊國際股份有限公司總經理室，地址：桃園市桃園區

大智路2號。

D.受理提名期間：112年3月27日起至112年4月6日止。

E.有下列情事之一，董事會得不列入董事候選人名單：

a.提名股東於公告受理期間外提出者。

b.提名股東於停止過戶時持股未達百分之一者。

c.提名人數超過應選名額。

d.提名股東未敘明被提名人姓名（包含身分證字號或居留證號碼）、

學歷及經歷。

e.被提名人不符法定資格。

F.以上所提及其他未盡事宜，均依相關規定辦理。