心悅:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:112/03/17

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:112/03/17

(2)股東會召開日期:112/06/01

(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5 (遠雄U-Town D棟)

(4)股東會召開方式:實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

A.111年度營業報告

B.111年度審計委員會查核報告

C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

D.111年度健全營運計畫報告

E.111年度私募普通股辦理情形報告

(6)召集事由二、承認事項:

A.111年度營業報告書及財務報表案

B.111年度虧損撥補案

(7)召集事由三、討論事項:

A.擬辦理112年度私募普通股案

B.修訂本公司章程部分條文案

(8)召集事由四、臨時動議:無

(9)停止過戶起始日期:112/04/03

停止過戶截止日期:112/06/01

4.其他應敘明事項:

訂於112年03月29日起至112年04月07日16時止受理股東提案。受理處所：心悅

生醫股份有限公司財會部門(地址：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10)。