研通:本公司董事會決議召開一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.一一一年度營業報告書。

B.一一一年度審計委員會查核報告書。

C.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

D.本公司為他人背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

B.本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東以書面方式提案

，提案之期間自112年4月21日起至112年5月2日止，凡有意提案之股東請於112年5月

2日下午五時前送達受理處所(本公司財會處新北市汐止區新台五路一段99號31樓之12

)。本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月30日至112

年6月26日止。