中探針:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓(本公司六樓會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司背書保證辦法案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

一、依公司法172條之1規定，本公司自112年4月14日起至112年4

月24日止〈郵寄者以111年4月24日17時前送達為憑，並請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送），為受

理股東就本次股東常會之提案期間，凡有意提案之股東，請於上

述期間依規定辦理股東提案手續，並將提案函件送達或寄達本公

司受理處所。

受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號5樓。

電話：(02)2961-2525

二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會

開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：新北市板橋區

和平路24巷8號5樓），並副知證基會。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權