廣明:公告本公司召開112年股東常會相關事項

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店桃園機場捷運A8館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司111年度現金股利暨資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事三席)案

9.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無