新普:本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉八德路二段471號（本公司地下室B1）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3) 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 董事領取酬金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。