致和證:召開112年股東常會公告(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/05/04

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館

(台南市南區新建路47號二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告暨今後經營方針。

(二)審計委員會審查111年度決算報告。

(三)員工酬勞分派報告。

(四)本公司治理實務守則、永續發展實務守則修訂報告。(增列議案)

(五)永續發展政策及執行計畫報告(增列議案)。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度決算表冊及營業報告書。

(二)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程部份條文案。(增列議案)。

2.資本公積轉增資及現金股利分派案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/06

12.停止過戶截止日期:112/05/04

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1之規定，本公司將自

中華民國112年2月24日起至112年3 月8日止，

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。

股東提案受理處:台南市西門路三段十號

7樓公司治理部。本次股東會股東得以電子方式

行使表決權，相關事項如下：股東行使電子投

票期間：自中華民國112年4月1日起至112年5

月1日止；電子投票平台：台灣集中保管結算所

股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。

本次股東會委託書驗證單位：統一綜合證券股份

有限公司。