泓瀚:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/03/16

2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議如下：

(1)通過因應會計師事務所內部輪調規定，變更本公司簽證會計師案。

(2)通過本公司民國一一一年度營業報告書及財務報告案。

(3)通過本公司民國一一一年度內部控制制度聲明書出具案。

(4)通過本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(5)通過本公司民國一一一年度盈餘分配案。

(6)通過修訂「公司章程」案。

(7)通過修訂「董事會議事辦法」案。

(8)通過擬召開民國一一二年股東常會案。

(9)通過設置公司治理主管案。

(10)通過設置資安長案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無