協易機:董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:桃園市桃園區縣府路332號11樓（桃園市工業會會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度背書保證金額報告

(4)一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(5)一一一年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無