淳紳:公告本公司111年度財務報告經審計委員會一席獨立董事同意提報董事會，且經董事會2/3以上董事通過之決議情形。

第44款

1.董事會日期:112/03/20

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

本公司111年度營業報告書、財務報表，及合併財務報表案。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司審計委員人數不足(獨立董事剩一席)，致無法召開審計委員會。

(2)本公司111年度營業報告書、財務報表，及合併財務報表，經審計委員會召集人

陳顯武獨立董事審視後，認可予以同意提報董事會，而經出席全體董事2/3以上

同意通過之。

(3)復參酌金融監督管理委員會公司治理問答集之審計委員篇第12點，經一席獨立董

事出具同意意見，提本次董事會由三分之二以上董事通過。