杏國:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/05/05

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：111年度營業報告。

第二案：審計委員會審查111年度決算表冊報告。

第三案：累積虧損達實收資本額二分之一報告。

第四案：111年度董事酬金報告。

第五案：105年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。

第六案：109年度私募有價證券執行情形報告。

第七案：111年度股東常會通過之私募屆期不續辦報告。

第八案：其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：111年度營業報告書及財務報告案。

第二案：111年度虧損撥補案。

第三案：108及109年度第一次私募現金增資資金運用計畫變更追認案。

第四案：109年度第二次私募現金增資執行計畫第二次變更案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：撤銷111年股東會決議辦理減資彌補虧損案。

第二案：辦理減資彌補虧損案。

第三案：修訂「公司章程」案。

第四案：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/07

12.停止過戶截止日期:112/05/05

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172-1條規定，受理股東提案權。

(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案。

(2).議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為

限，超過三百字者不予列入議案。

(3).受理期間：於112年2月24日至112年3月7日止。

(4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。