創源:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)不繼續辦理111年股東常會通過之私募普通股現金增資案報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)變更公司名稱及修訂「章程」案

(2)擬辦理盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:第六屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無