百辰:公告本公司董事會重要決議

第44款

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(2)111年度營業報告書及財務報表案。

(3)111年度盈餘分派案。

(4)111年度盈餘分派現金股利案。

(5)111年度「內部控制制度聲明書」案。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(7)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。

(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。

(9)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。

(10)召集112年股東常會之相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。