曜越:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度盈餘分配情形報告。

(4)111年度背書保證情形報告。

(5)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選一席獨立董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/13

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無