海灣:公告本公司112年03月17日董事會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2023-03-17 16:19
第53款
1.事實發生日:112/03/17
2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年3月17日董事會重要決議事項如下:
(一)111年度營業報告書及財務報表案,謹提請 討論。
(二)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案,
謹提請 討論。
(三)通過112年度營運計畫案,謹提請討論。
(四)討論本公司向合作金庫銀行借款申請追認案,謹提請 討論。
(五)本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案,謹提請 討論。
(六)訂定召開112年股東常會相關事宜案,提請 討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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