港建*:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台灣港建股份有限公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司111年度營業報告

(二) 審計委員會審查111年決算表冊報告

(三) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(四) 本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司111年度營業報告書及財務報表

(二) 本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%股東書面提案之期間為

112年4月7日9時起至112年4月17日17時止，受理處所為台灣港建(股)公司管理部。

(桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1) 電話：(03)352-9333。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國112年5月13日起至112年6月10日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算股份有限公司)