泰偉:公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告。

(2)一一一年度審計委員會審查報告。

(3)一一一年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(4)健全營運計畫執行情形報告。

(5)修訂本公司「企業永續發展實務守則」案。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(7)本公司私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認一一一年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)補充說明本公司107、110及111年私募普通股之應募對象案。

8.召集事由四、選舉事項:

無。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名時間:112年4月7日至112年4月17日

受理處所:泰偉電子股份有限公司（新北市三重區興德路111-1號10樓）