憶聲:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區文新街7號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞集董事酬勞分派情形報告

(4)對外背書保證情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年營業報告書及財務報表案

(2)承認111年盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」條文修訂案

(2)「董事選舉辦法」條文修訂案(新增)

(3)「取得或處分資產處理程序」條文修訂案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無。